Konto, falsches (wrong account)
Veröffentlicht am: 15.04.2008 um 00:20 Uhr | Redaktionelle Verantwortung: Rafael MĂŒller, Chefredakteur AD HOC NEWS
Ein durch die Vorlage falscher oder gefÀlschter Unterlagen bei einer Bank eröffnetes Konto. Oft werden solche Konten auf den Namen tatsÀchlich lebender Personen ohne deren Wissen eingerichtet. Sie dienen vor allem der GeldwÀsche oder anderen strafbaren Handlungen. In der Regel werden entsprechende Konten baldig (nach Abschluss der unzulÀssigen GeschÀfte) wieder gelöscht. Siehe Address Spoofing, Authentifizierungsgebot, Financial Action Task Force on Money Laundering, Geld, schmutziges, Kontosperre, Nominee, Zahlungsverkehrsverordnung.
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