WHIP-Programm: US-Justizministerium zahlt bis zu 30.000 Dollar für Hinweise

Das US-Justizministerium hat seine Richtlinien für freiwillige Selbstanzeigen und Hinweisgeber grundlegend überarbeitet, während das US-Finanzministerium parallel dazu ein neues Belohnungsprogramm zur Aufdeckung von Betrugsfällen ins Leben gerufen hat.

Wie aus Berichten vom 30. Oktober 2026 hervorgeht, zielen die Maßnahmen darauf ab, finanzielle Schäden in Bundesprogrammen schneller zu identifizieren und die Kooperation von Unternehmen und Einzelpersonen zu vereinheitlichen.

Neue Anreize für Hinweisgeber durch das Justizministerium

Im Zentrum der Reformen des Justizministeriums steht der Start des Betrugs-Hinweisgeberprogramms WHIP. Das Programm sieht Belohnungen zwischen 10.000 und 30.000 US-Dollar für Hinweise vor, die zu Strafanzeigen führen.

Ein wesentlicher Unterschied zu bestehenden Mechanismen wie Klagen nach dem False Claims Act, bei denen Beteiligte zwischen 15 und 30 Prozent des Erlöses nach einem Urteil erhalten, liegt im Zeitpunkt der Auszahlung: Bei WHIP können Gelder bereits mit der offiziellen Anklageerhebung oder der Aufhebung der Geheimhaltung von Anklageschriften fließen.

Das Programm konzentriert sich auf mutmaßlichen Betrug in spezifischen Bundesbereichen, darunter Gesundheit, Landwirtschaft, Arbeit, Wohnungsbau, Bildung, Veteranenangelegenheiten, Verteidigung sowie Programme für Kleinunternehmen. Besondere Schwerpunkte liegen auf Hospizdiensten, häuslicher Krankenpflege, Tagesbetreuung und Sonderleistungen.

Um eine Prämie beanspruchen zu können, müssen Hinweisgeber spezifische, wahrheitsgemäße, vollständige, rechtzeitige und originäre schriftliche Angaben liefern und mit den Behörden kooperieren. Eigene Beteiligte an den Straftaten sind ausgeschlossen.

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Die Entscheidung über eine Auszahlung liegt im Ermessen der Behörde, Rechtsmittel sind nicht vorgesehen, und pro Hinweis erfolgt maximal eine Prämie. Zudem greifen Offenlegungspflichten nach dem Jencks Act, was Verteidigern die Prüfung von Zeugenaussagen und finanziellen Eigeninteressen bei Anhörungen ermöglicht.

Einheitliche Verfahren und Pilotprojekt für Selbstanzeigen

Für den Gesundheitssektor führt das Justizministerium ein zentrales Verfahren ein. Freiwillige Selbstanzeigen wegen potenziell strafbaren Betrugs im Gesundheitswesen laufen künftig über die Abteilung für Betrug im Gesundheitswesen der Betrugssektion, was den Zugang zu Vorteilen bestehender Richtlinien erleichtert.

Eine Meldung ausschließlich bei der Aufsichtsbehörde des Gesundheitsministeriums gilt demnach in der Regel nicht als freiwillige Selbstanzeige bei den Strafverfolgern.

Gleichzeitig startete ein sechsmonatiges Pilotprogramm zur Selbstanzeige im zivilrechtlichen Gesundheitsbereich mit einer Einreichungsfrist bis zum 22. April 2027. Es ermöglicht eine zivilrechtliche Freistellung gegen Rückzahlungen mit einem Multiplikator zwischen dem 1,25- und 1,6-Fachen des Schadens, sofern das Verhalten den Ermittlern zuvor unbekannt war.

Flankierend veröffentlichte die Betrugsabteilung des Ministeriums eine Richtlinie zur Unternehmensverfolgung. Als Erschwerungsfaktoren gelten darin unter anderem die Beteiligung von Führungskräften, Taten über drei oder mehr Jahre, Gefahren für die Sicherheit sowie Verluste ab 25 Millionen US-Dollar oder mehr als 25 Betroffene.

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Finanzministerium startet paralleles Belohnungsprogramm

Auch das US-Finanzministerium verstärkt seine Maßnahmen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität. Finanzminister Scott Bessent stellte in St. Cloud im Bundesstaat Minnesota ein zentrales Hinweisportal sowie ein mit 25 Millionen US-Dollar ausgestattetes Belohnungsprogramm vor. Dieses sieht laut Redetext Prämien von bis zu 30.000 US-Dollar für Hinweise vor, die zu einer Verurteilung oder einer Durchsetzungsmaßnahme führen.

Im Rahmen bisheriger Initiativen meldete das Finanzministerium die Rückholung von 175 Millionen US-Dollar an Zahlungen an Verstorbene und die Ausweitung von Prüfsystemen auf 99 Prozent der Bundesprogramme.

Die Finanzkriminalitätsbehörde FinCEN verzeichnete zudem für die Jahre 2021 bis 2025 über 8 Milliarden US-Dollar an potenziell verdächtigen Überweisungen über US-Finanzdienstleister, die von ausländischen Akteuren gesteuert worden seien. Die verstärkte Koordination beider Ministerien soll den Druck auf Abrechnungsbetrug in großem Umfang weiter erhöhen.