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Thema: Geldwäsche-Verdachtsmeldungen

Zollreform, Linke

Zollreform: Die Linke fordert ein Zentrum gegen Steuerkriminalität

Modernes Verwaltungsgebäude mit minimalistischer Architektur bei bewölktem Himmel. - Foto: über boerse-global.de
Modernes Verwaltungsgebäude mit minimalistischer Architektur bei bewölktem Himmel. - Foto: über boerse-global.de

Der Antrag sieht eine eigene Zolleinheit, ein Geldwäsche-Register und die kommunale Nutzung eingezogener Immobilien vor.

boerse-global.de, 11.10.26 03:30 Uhr
Mit Durchsuchungen ist die Polizei gegen mutmaßliche Goldschmuggler vorgegangen. - Foto: Blaulicht-Solingen/dpa
Mit Durchsuchungen ist die Polizei gegen mutmaßliche Goldschmuggler vorgegangen. - Foto: Blaulicht-Solingen/dpa
Goldschmuggel, Geldwäsche

Goldschmuggel: Razzia bei Juwelieren – bis zu 210 Millionen ...

Ermittler haben in Deutschland und den Niederlanden rund 40 Wohn- und Geschäftsräume durchsucht und drei Hauptverdächtige festgenommen. Die Bande soll Gold im Wert von ...

dpa.de, 07.10.26 15:01 Uhr
Mit Durchsuchungen ist die Polizei gegen mutmaßliche Goldschmuggler vorgegangen. - Foto: Blaulicht-Solingen/dpa
Mit Durchsuchungen ist die Polizei gegen mutmaßliche Goldschmuggler vorgegangen. - Foto: Blaulicht-Solingen/dpa
Goldschmuggel, Geldwäsche

Goldschmuggel: Drei Festnahmen bei Razzia gegen Juweliere ...

Ermittler haben in mehreren Bundesländern und in den Niederlanden rund 40 Objekte durchsucht. Drei Verdächtige wurden festgenommen; im Mittelpunkt steht der Verdacht Drogengeld ...

dpa.de, 07.10.26 14:06 Uhr
Abstrakte, düstere Bürokulisse mit einer modernen Skyline im Hintergrund, die eine Atmosphäre von wirtschaftlicher Prüfung vermittelt. - Foto: über boerse-global.de
Abstrakte, düstere Bürokulisse mit einer modernen Skyline im Hintergrund, die eine Atmosphäre von wirtschaftlicher Prüfung vermittelt. - Foto: über boerse-global.de
Toronto-Dominion, Bank

Toronto-Dominion Bank Aktie: Ex-Mitarbeiter räumt Geldwäsche ...

Vier Anleihetranchen sichern der Bank US-Dollar-Finanzierung; ein früherer Mitarbeiter gestand seine Beteiligung an Geldwäsche ein.

boerse-global.de, 07.10.26 04:39 Uhr
Mehr als 140 Objekte waren durchsucht worden, 14 Haftbefehle wurden vollstreckt. Die Großrazzia richtete sich dabei gegen ein Geldwäsche-Netzwerk, das eng auf die Zusammenarbeit mit den «Hells Angels» setzte. - Foto: Christoph Reichwein/dpa
Mehr als 140 Objekte waren durchsucht worden, 14 Haftbefehle wurden vollstreckt. Die Großrazzia richtete sich dabei gegen ein Geldwäsche-Netzwerk, das eng auf die Zusammenarbeit mit den «Hells Angels» setzte. - Foto: Christoph Reichwein/dpa
Duisburg, Hells Angels

Duisburg: 14 Festnahmen bei Geldwäsche-Razzia gegen Hells ...

In Duisburg und mehreren Bundesländern sowie im europäischen Ausland haben Ermittler ein Geldwäsche-Netzwerk im Umfeld der Hells Angels zerschlagen. 14 Haftbefehle wurden ...

dpa.de, 01.10.26 15:45 Uhr
Spricht von einem System gegenseitiger Loyalität: Gunnar Greier, Leiter der Staatsanwaltschaft Duisburg. - Foto: Oliver Berg/dpa
Spricht von einem System gegenseitiger Loyalität: Gunnar Greier, Leiter der Staatsanwaltschaft Duisburg. - Foto: Oliver Berg/dpa
Duisburg, Hells Angels

Geldwäsche-Ermittlungen: Hells-Angels-Führung in Duisburg ...

Nach der Großrazzia gegen ein Geldwäsche-Netzwerk und die Hells Angels richten sich die Ermittlungen gegen 71 Beschuldigte. Im Zentrum stehen die Führungsebene einer Duisburger ...

dpa.de, 01.10.26 13:39 Uhr
Spricht von einem System gegenseitiger Loyalität: Gunnar Greier, Leiter der Staatsanwaltschaft Duisburg. - Foto: Oliver Berg/dpa
Spricht von einem System gegenseitiger Loyalität: Gunnar Greier, Leiter der Staatsanwaltschaft Duisburg. - Foto: Oliver Berg/dpa
Hells Angels, Geldwäsche

Hells Angels: Ermittlungen gegen hochrangige Rocker wegen ...

Nach der Großrazzia gegen ein mutmaßliches Geldwäsche-Netzwerk und Rocker der Hells Angels richten sich die Ermittlungen gegen 71 Beschuldigte. Darunter sind nach Angaben ...

dpa.de, 01.10.26 13:04 Uhr
Ermittler ziehen Bilanz der Groß-Razzia gegen Finanzkriminalität - Foto: Christoph Reichwein/dpa
Ermittler ziehen Bilanz der Groß-Razzia gegen Finanzkriminalität - Foto: Christoph Reichwein/dpa
Duisburg, Geldwäsche

Duisburg: 14 Festnahmen bei Razzia gegen Hells Angels und ...

Nach der Großrazzia gegen ein mutmaßliches Geldwäsche-Netzwerk und Mitglieder der Hells Angels ziehen Polizei und Steuerfahndung in Duisburg Bilanz. Im Zentrum steht auch ...

dpa.de, 01.10.26 05:00 Uhr
Ein Mann aus dem Umfeld der «Hells Angels» wird in Duisburg abgeführt. - Foto: Christoph Reichwein/dpa
Ein Mann aus dem Umfeld der «Hells Angels» wird in Duisburg abgeführt. - Foto: Christoph Reichwein/dpa
Hells Angels, Geldwäsche

Hells Angels: Großrazzia gegen Geldwäsche-System mit 48 ...

Mehr als 1.000 Einsatzkräfte haben in Deutschland und drei weiteren europäischen Ländern rund 100 Objekte durchsucht. Im Zentrum stehen 71 Beschuldigte und Vermögenswerte ...

dpa.de, 30.09.26 16:49 Uhr
Ein Mann aus dem Umfeld der «Hells Angels» wird in Duisburg abgeführt. - Foto: Christoph Reichwein/dpa
Ein Mann aus dem Umfeld der «Hells Angels» wird in Duisburg abgeführt. - Foto: Christoph Reichwein/dpa
Hells Angels, Geldwäsche

Hells Angels: Großrazzia gegen Geldwäsche – 48 6 Millionen ...

Mehr als 1.000 Einsatzkräfte haben in Deutschland und drei weiteren Ländern rund 100 Objekte durchsucht. Im Zentrum steht der Verdacht dass ein Netzwerk der Hells Angels ...

dpa.de, 30.09.26 12:28 Uhr