Thema: Geldwäsche

Betrugsring, Verdächtige

Betrugsring zerschlagen: 231 Verdächtige in Singapur festgenommen

Dunkler Serverraum mit leuchtenden blauen LED-Statusanzeigen an Computer-Hardware-Racks. - Foto: über boerse-global.de
Dunkler Serverraum mit leuchtenden blauen LED-Statusanzeigen an Computer-Hardware-Racks. - Foto: über boerse-global.de

In Singapur ermitteln Behörden gegen 231 Verdächtige, während Indien sechs Personen wegen Krypto-Betrugs und Geldwäsche festnahm.

boerse-global.de, 29.08.26 23:35 Uhr
Ein luxuriöser Sportwagen vor einem modernen Regierungsgebäude, symbolisch für die neue Befugnis zur Vermögensbeschlagnahmung. - Foto: über boerse-global.de
Ein luxuriöser Sportwagen vor einem modernen Regierungsgebäude, symbolisch für die neue Befugnis zur Vermögensbeschlagnahmung. - Foto: über boerse-global.de
Zoll-Reform, Befugnisse

Zoll-Reform: Neue Befugnisse gegen Geldwäsche ab Januar ...

Die Bundesregierung plant, dem Zoll die Einziehung nicht erklärbarer Vermögenswerte zu ermöglichen. Das Gesetz soll Anfang 2027 in Kraft treten.

boerse-global.de, 10.08.26 08:09 Uhr
Moderner Serverraum mit leuchtend blauen Kabeln, die digitale Finanzinfrastruktur und Cybersicherheit darstellen. - Foto: über boerse-global.de
Moderner Serverraum mit leuchtend blauen Kabeln, die digitale Finanzinfrastruktur und Cybersicherheit darstellen. - Foto: über boerse-global.de
UBS-Strafe, Millionen

UBS-Strafe 125 Millionen Dollar: Geldwäsche-Versäumnisse ...

Hackerangriffe auf Liechtenstein, Ungarn und Norwegen offenbaren kritische Schwachstellen. Zudem verhängt FinCEN eine Rekordstrafe von 125 Millionen Dollar gegen UBS.

boerse-global.de, 04.08.26 03:00 Uhr
Modernes Server-Rechenzentrum mit roter Warnbeleuchtung, das eine Cyber-Sicherheitsbedrohung symbolisiert. - Foto: über boerse-global.de
Modernes Server-Rechenzentrum mit roter Warnbeleuchtung, das eine Cyber-Sicherheitsbedrohung symbolisiert. - Foto: über boerse-global.de
Datenleck, Liechtenstein

Datenleck Liechtenstein: 31.000 Rechtträger im Geldwäsche-Register ...

Unbekannte kopierten sensible Angaben aus dem liechtensteinischen Transparenzregister. Die Regierung hat einen Krisenstab einberufen, die Ermittlungen laufen.

boerse-global.de, 04.08.26 02:32 Uhr
Moderne Architektur eines deutschen Finanzinstitutsgebäudes, das Regulierungsaufsicht und Bankencompliance repräsentiert. - Foto: über boerse-global.de
Moderne Architektur eines deutschen Finanzinstitutsgebäudes, das Regulierungsaufsicht und Bankencompliance repräsentiert. - Foto: über boerse-global.de
BaFin-Verfügung, NordLB

BaFin-Verfügung: NordLB muss Geldwäsche-Bekämpfung modernisieren ...

Die BaFin ordnet bei der NordLB umfassende Korrekturen im Kampf gegen Geldwäsche an. Zeitgleich startet die neue KI-Überwachung im Finanzsektor.

boerse-global.de, 03.08.26 16:48 Uhr
Ein Tablet mit digitalen Finanzdaten in einer modernen Bankumgebung als Symbol für regulatorische Aufsicht. - Foto: über boerse-global.de
Ein Tablet mit digitalen Finanzdaten in einer modernen Bankumgebung als Symbol für regulatorische Aufsicht. - Foto: über boerse-global.de
BaFin, Regeln

BaFin verschärft Regeln: Virtuelle IBANs unter verstärkte ...

Die Finanzaufsicht erhöht die Anforderungen an vIBANs, um Zahlungsströme transparenter zu machen und Geldwäsche zu bekämpfen.

boerse-global.de, 30.07.26 20:30 Uhr
Ein moderner Schreibtisch mit Rechtsdokumenten in einer professionellen Kanzlei-Umgebung. - Foto: über boerse-global.de
Ein moderner Schreibtisch mit Rechtsdokumenten in einer professionellen Kanzlei-Umgebung. - Foto: über boerse-global.de
AMLA-Reform, Bußgelder

AMLA-Reform: Bußgelder bis 5 Millionen Euro ab September ...

Verschärfte EU-Vorschriften zu Nachhaltigkeit, Geldwäsche und Cybersicherheit zwingen Firmen zu umfassenden Anpassungen.

boerse-global.de, 29.07.26 00:42 Uhr
Moderne Bürogebäude im Frankfurter Finanzviertel bei Dämmerung als Symbol für die neue europäische Geldwäschebehörde. - Foto: über boerse-global.de
Moderne Bürogebäude im Frankfurter Finanzviertel bei Dämmerung als Symbol für die neue europäische Geldwäschebehörde. - Foto: über boerse-global.de
AMLA, Frankfurt

AMLA startet in Frankfurt: Neue EU-Behörde übernimmt Geldwäsche-Kontrolle ...

Die neue EU-Behörde AMLA in Frankfurt beginnt mit 500 Mitarbeitern die Arbeit und plant ab 2028 die direkte Aufsicht über Großbanken.

boerse-global.de, 26.07.26 16:33 Uhr
Hochsicheres digitales Operationszentrum mit leuchtenden Datenvisualisierungen zur globalen Betrugsprävention. - Foto: über boerse-global.de
Hochsicheres digitales Operationszentrum mit leuchtenden Datenvisualisierungen zur globalen Betrugsprävention. - Foto: über boerse-global.de
Cyberkriminalität, Singapur

Cyberkriminalität: Singapur und USA unterzeichnen Anti-Betrug-Pakt ...

Neue Abkommen und Initiativen weltweit zielen auf verstärkte Bekämpfung von Online-Betrug und Geldwäsche ab.

boerse-global.de, 25.07.26 17:52 Uhr
Moderner Finanzarbeitsplatz mit digitaler Oberfläche, die komplexe Datenvisualisierung und Compliance-Workflows zeigt. - Foto: über boerse-global.de
Moderner Finanzarbeitsplatz mit digitaler Oberfläche, die komplexe Datenvisualisierung und Compliance-Workflows zeigt. - Foto: über boerse-global.de
Compliance-KI, Genpact

Compliance-KI: Genpact und Hadrius automatisieren Geldwäsche-Ermittlungen ...

Finanzinstitute setzen auf KI-Agenten und externe Dienstleister, um wachsende regulatorische Anforderungen wie EU AI Act und DORA zu bewältigen.

boerse-global.de, 25.07.26 15:48 Uhr